Rtv Pendimi
Good life Restaurant
auto lider
Samet Tours
Vip Well
Lajme

BE vendos Arabinë Saudite në listë të zezë

Muslim Shop

Bashkimi Evropian (BE) ka vendosur Arabinë Saudite në listën e zezë për mosplotësimin e standardeve të luftës kundër larjes së parave dhe terrorizmit, transmeton Anadolu Agency (AA).

Komisioni i BE-së njoftoi listën e 23 vendeve që kanë shfaqur performancë të pamjaftueshme në luftën kundër larjes së parave dhe terrorizmit.

Në listë përfshihen Afganistani, Samoa Amerikane, Bahamet, Botsvana, Koreja e Veriut, Etiopia, Gana, Guami, Irani, Iraku, Libia, Nigeria, Pakistani, Panamaja, Portoriko, Samoa, Arabia Saudite, Sri Lanka, Siria, Trinidadi dhe Tobago, Tunizia, Ishujt Virgin të SHBA-së dhe Jemeni.

Si rezultat i kësaj liste, bankat dhe institucionet e tjera financiare që i nënshtrohen rregullave të BE-së do të bëjnë më shumë kontroll dhe inspektim të transaksioneve të institucioneve financiare dhe klientëve të këtyre vendeve me rrezik të lartë, për të përcaktuar më mirë transkaksionet e dyshimta të parave.

Të ngjajshme

Siri, brenda një dite regjimi ka kryer 750 sulme në Dera

Kushtrim Guraj

Këto janë automjetet ushtarake amerikane për Ushtrinë e Kosovës (Foto)

Kushtrim Guraj

Sulmi ajror izraelit martirizon 3 fëmijë palestinezë

Kushtrim Guraj

Thaçi në Shkup: Ftoj qytetarët e Maqedonisë të votojnë “pro” në referendum

Kushtrim Guraj

Tragjedi në Danimarkë, disa të vdekur pas aksidentit me tren

Kushtrim Guraj

Ushtarët izraelitë vrasin një fëmijë palestinez

Kushtrim Guraj

Haradinaj: Taksen nuk e heqim, nuk i nënshtrohemi Serbisë dhe Rusisë

Kushtrim Guraj

Dy fëmijë palestinezë të vrarë nga ushtria izraelite

Kushtrim Guraj

“Turqia ofron mbështetje për krizën e Arakanit”

Kushtrim Guraj